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四川路橋2017年第三次臨時股東大會決議公告

公司于2017 10 30 日在公司十樓會議室召開2017年第三次臨時股東大會決議

出席會議的股東和代理人人數 13,股份總數(股)1,485,444,105,出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)為41.1420。會議由公司董事會召集,董事長孫云先生主持,采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。

公司在任董事 11 人,出席 9 人,董事楊川、孟寰因公出差未能出席;公司在任監事 7 人,出席 7 人;董事會秘書宋雪飛親自出席,公司高管列席會議,高管盧偉因公出差未能出席

議案審議情況 ()

1、 議案名稱:《關于聘請 2017 年度財務審計機構的議案》,審議結果:通過。

2 議案名稱:《關于聘請 2017 年度內控審計機構的議案》,審議結果:通過。

3 議案名稱:《關于發行短期融資券的議案》,審議結果:通過。

4 議案名稱:《關于修改公司章程部分條款的議案》,審議結果:通過。

公告全文參考鏈接http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/index.shtml?productId=600039

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